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反洗钱内部控制制度包括

发布时间:2024-09-30 12:25:57 | 浏览量:

反洗钱内部控制制度包括,按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。

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